Operator merek opsi biner AS didenda $516.000 karena penipuan $10 juta – Beragampengetahuan
Pengadilan federal di Ohio telah memerintahkan Jared Davis, dalang di balik penipuan opsi biner senilai $10 juta, untuk membayar $561.971 sebagai ganti rugi kepada korban yang ditipu. Davis mengoperasikan merek opsi biner penipuan Option Mint, Option King dan Option Queen di bawah Erie Marketing, LLC dari 2012 hingga 2016.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan perintah pengadilan pada hari Jumat, mencatat bahwa mantan penduduk Ohio itu juga terkena larangan pendaftaran dan perdagangan permanen. Putusan tersebut mengikuti gugatan September 2019 yang diajukan terhadap Davis oleh regulator pasar derivatif AS.
Secara terpisah, Davis mengaku bersalah atas tiga dakwaan penggelapan pajak pribadi dan 11 dakwaan penipuan kawat atas nama perusahaannya, Erie Marketing, keduanya mengikuti dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan AS untuk Distrik Ohio Utara.
Dalam pernyataan CFTC, regulator mencatat bahwa Davis dijatuhi hukuman pada awal Januari hingga 30 bulan penjara diikuti oleh tiga tahun pembebasan dengan pengawasan. Bersama dengan perusahaannya, operator opsi biner telah terkena beberapa denda lainnya, dengan perkiraan pembayaran berjumlah sekitar $7 juta sekarang.
“Dia juga diperintahkan untuk membayar denda $300.000, $1.039.208 sebagai restitusi ke Internal Revenue Service (IRS), dan tanggung jawab bersama atas hutang Erie Marketing, LLC, termasuk $656.493,20 sebagai restitusi kepada korban dan denda $4,4 juta,” tulis pernyataan tersebut. CFTC menjelaskan, dan memberikan rincian hukuman lainnya.
Di sisi lain, CFTC mengatakan kasus SEC terhadap Davis masih tertunda. Regulator sekuritas mencapai penyelesaian sebagian dengan Davis pada Februari 2019 dengan syarat bahwa pengadilan “akan menentukan penyitaan dan hukuman perdata di kemudian hari.”
Contents
Bagaimana Davis menjalankan penipuan $10 juta: CFTC
Menurut CFTC, Davis melakukan penipuan dengan menyebarkan kampanye pemasaran Internet dan situs web serta operator call center. Kampanyenya menargetkan investor di AS dan negara lain, menjajakan peluang perdagangan opsi biner OTC pada komoditas, valas, saham, dan indeks.
Namun, eksekutif opsi biner memiliki rencana lain saat dia membuat “pernyataan palsu” dan menahan “fakta material” tentang bisnis perdagangannya dari investor. Misalnya, dia tidak mengungkapkan bahwa dia “secara efektif mengambil posisi berlawanan pada setiap perdagangan,” kata CFTC, menambahkan bahwa Davis sering memanipulasi pengaturan perangkat lunak perdagangan pilihannya di belakang layar untuk “meningkatkan kemungkinan kerugian klien.” “.
Sementara itu, David Butler, operator perusahaan opsi biner SpotFN dan Binary FN, baru-baru ini mengaku menipu investor sebesar $2,9 juta melalui skema opsi biner. Selain itu, John Black yang berbasis di California dan afiliasinya baru-baru ini terkena ganti rugi dan denda lebih dari $29 juta.
Pengadilan federal di Ohio telah memerintahkan Jared Davis, dalang di balik penipuan opsi biner senilai $10 juta, untuk membayar $561.971 sebagai ganti rugi kepada korban yang ditipu. Davis mengoperasikan merek opsi biner penipuan Option Mint, Option King dan Option Queen di bawah Erie Marketing, LLC dari 2012 hingga 2016.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan perintah pengadilan pada hari Jumat, mencatat bahwa mantan penduduk Ohio itu juga terkena larangan pendaftaran dan perdagangan permanen. Putusan tersebut mengikuti gugatan September 2019 yang diajukan terhadap Davis oleh regulator pasar derivatif AS.
Secara terpisah, Davis mengaku bersalah atas tiga dakwaan penggelapan pajak pribadi dan 11 dakwaan penipuan kawat atas nama perusahaannya, Erie Marketing, keduanya mengikuti dakwaan yang diajukan oleh Kejaksaan AS untuk Distrik Ohio Utara.
Dalam pernyataan CFTC, regulator mencatat bahwa Davis dijatuhi hukuman pada awal Januari hingga 30 bulan penjara diikuti oleh tiga tahun pembebasan dengan pengawasan. Bersama dengan perusahaannya, operator opsi biner telah terkena beberapa denda lainnya, dengan perkiraan pembayaran berjumlah sekitar $7 juta sekarang.
“Dia juga diperintahkan untuk membayar denda $300.000, $1.039.208 sebagai restitusi ke Internal Revenue Service (IRS), dan tanggung jawab bersama atas hutang Erie Marketing, LLC, termasuk $656.493,20 sebagai restitusi kepada korban dan denda $4,4 juta,” tulis pernyataan tersebut. CFTC menjelaskan, dan memberikan rincian hukuman lainnya.
Di sisi lain, CFTC mengatakan kasus SEC terhadap Davis masih tertunda. Regulator sekuritas mencapai penyelesaian sebagian dengan Davis pada Februari 2019 dengan syarat bahwa pengadilan “akan menentukan penyitaan dan hukuman perdata di kemudian hari.”
Bagaimana Davis menjalankan penipuan $10 juta: CFTC
Menurut CFTC, Davis melakukan penipuan dengan menyebarkan kampanye pemasaran Internet dan situs web serta operator call center. Kampanyenya menargetkan investor di AS dan negara lain, menjajakan peluang perdagangan opsi biner OTC pada komoditas, valas, saham, dan indeks.
Namun, eksekutif opsi biner memiliki rencana lain saat dia membuat “pernyataan palsu” dan menahan “fakta material” tentang bisnis perdagangannya dari investor. Misalnya, dia tidak mengungkapkan bahwa dia “secara efektif mengambil posisi berlawanan pada setiap perdagangan,” kata CFTC, menambahkan bahwa Davis sering memanipulasi pengaturan perangkat lunak perdagangan pilihannya di belakang layar untuk “meningkatkan kemungkinan kerugian klien.” “.
Sementara itu, David Butler, operator perusahaan opsi biner SpotFN dan Binary FN, baru-baru ini mengaku menipu investor sebesar $2,9 juta melalui skema opsi biner. Selain itu, John Black yang berbasis di California dan afiliasinya baru-baru ini terkena ganti rugi dan denda lebih dari $29 juta.
trading forex
seputar forex
stratégie forex gagnante, forex adalah, harga emas hari ini seputar forex
, forex factory, broker forex terbaik, forex factory calendar, harga emas forex, kalender forex, robot trading forex, forex calendar, seputar forex harga emas hari ini, berita forex hari ini
#Operator #merek #opsi #biner #didenda #karena #penipuan #juta
