Tersangka Mt.Gox didakwa: warga negara Rusia didakwa oleh DOJ – Beragampengetahuan

Alexey Bilyuchenko, 43, dan Aleksandr Verner, 29, keduanya berkewarganegaraan Rusia, telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS sehubungan dengan peretasan tahun 2011 atas pertukaran mata uang kripto terkemuka Mt.Gox dan BTC-e lainnya terkait dengan operasi ilegal.

Perampokan tahun 2011 menyebabkan kebangkrutan Mt. Gox pada tahun 2014.

Tuduhan yang diajukan oleh Distrik Selatan New York termasuk persekongkolan untuk mencuci uang terhadap kedua terdakwa, sedangkan Distrik Utara California juga mendakwa Bilyuchenko dengan persekongkolan untuk mencuci uang dan mengoperasikan layanan uang tanpa izin. Bisnis.

Tuduhan tersebut mengungkapkan operasi kompleks selama bertahun-tahun yang menjangkau beberapa benua dan melibatkan pencurian dan pencucian sekitar 647.000 BTC dari pengguna Mt.Gox. Jaksa AS untuk Distrik Utara California Ismail J. Ramsey mengatakan dalam siaran pers:

“Selama bertahun-tahun, Bilyuchenko dan rekan konspiratornya diduga mengoperasikan pertukaran mata uang digital yang memungkinkan penjahat di seluruh dunia — termasuk peretas komputer, aktor ransomware, kartel narkoba, dan pejabat publik yang korup — untuk mencuci miliaran dolar.”

Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Bilyuchenko dan Verner melakukan peretasan besar-besaran pada September 2011 di Mt. Gox, pertukaran bitcoin terbesar saat itu. Mereka memanfaatkan akses tidak sah untuk memungkinkan “transfer bitcoin dari dompet Mt. Gox untuk ditransfer oleh Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspiratornya.” Menurut DOJ, selain 647.000 BTC dari Mt. Gox, mereka juga Lebih banyak BTC dicuci melalui dua bursa online lainnya.

Antara Maret 2012 dan April 2013, pasangan ini berperan sebagai penyedia layanan iklan untuk layanan pialang bitcoin yang berbasis di New York dan diduga membujuk para pialang untuk mentransfer lebih dari $6,6 juta ke rekening luar negeri yang mereka kendalikan. Sebagai gantinya, broker menerima “kredit” untuk mencuci lebih dari 300.000 BTC yang dicuri dari platform perdagangan:

“Diduga, kontrak iklan penipuan dengan pialang bitcoin New York memungkinkan Bilyuchenko, Verner, dan rekan konspirator mereka untuk menyembunyikan dan melikuidasi bitcoin yang dicuri melalui Mt.Gox Hack.”

Bilyuchenko dituduh bekerja sama dengan Alexander Vinnik, “pencuci uang” cryptocurrency Rusia yang dihukum oleh Departemen Kehakiman AS pada tahun 2022 karena mengoperasikan pertukaran mata uang virtual BTC-e yang terkenal dari tahun 2011 hingga penangkapannya pada tahun 2017. Penegakan hukum ditutup. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa BTC-e, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, diduga digunakan sebagai alat pencucian uang oleh penjahat dunia maya di seluruh dunia.