Tuduhan AS mengasingkan taipan China Guo Wengui dengan $ 1 miliar dalam penipuan terkait beragampengetahuan – Beragampengetahuan

Miliarder Tiongkok yang diasingkan, Guo Wengui, ditangkap di New York pada hari Rabu atas tuduhan mendalangi konspirasi penipuan lebih dari $1 miliar yang mencakup cryptocurrency, menurut Departemen Kehakiman (DOJ) AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Lihat artikel terkait: Regulator Perbankan AS Memperingatkan Penipuan Kripto, Risiko Penularan

Fakta Singkat

Guo Wengui (alias Miles Guo, Ho Wan Kwok atau “Seventh Brother”) didakwa oleh Departemen Kehakiman dengan 12 tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang karena diduga meminta investasi dari banyak entitas melalui pernyataan palsu. Dan mengajukan keluhan kepada “ratusan ribu pengikut online Guo,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Guo dan terdakwa lainnya memperoleh lebih dari $262 juta dana korban melalui apa yang disebut ekosistem cryptocurrency Himalaya Exchange, kata DOJ, menambahkan bahwa pihaknya telah menyita sekitar $6,34 juta dari 21 rekening bank berbeda yang terkait dengan dugaan penipuan. .

Departemen Kehakiman AS menuduh Guo berbohong dan menjanjikan imbalan besar jika para korban mendukung berbagai usahanya, termasuk GTV Media Group Inc., sebuah perusahaan media yang diperangi Guo dengan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2020. Didirikan oleh mantan konsultan Steve Bannon.

Guo Wengui, yang dikenal karena kritiknya terhadap Partai Komunis China, juga didakwa oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Rabu karena berpartisipasi dalam penawaran saham yang tidak terdaftar dan menipu lebih dari $850 juta.

Salah satu penawaran mengumpulkan ratusan juta dolar dari investor melalui keamanan aset beragampengetahuan yang dikenal sebagai “H-Coin” atau “Himalaya Coin,” kata SEC, dengan salah mengklaim bahwa 20% dari nilai H-Coin didukung oleh emas dan “dia secara pribadi akan memberi kompensasi kepada investor atas potensi kerugian.”

“Akibatnya, Guo menggunakan hype dan daya pikat seputar cryptocurrency dan investasi lainnya untuk mengorbankan ribuan dan untuk mendanai gaya hidup mewahnya dan keluarganya,” kata Direktur Divisi Penegakan SEC Gurbir S. dalam sebuah pernyataan. CNN melaporkan bahwa jaminan Guo ditolak pada sidang di hari yang sama.

“Guo dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan uang curian, termasuk membeli rumah besar seluas 50.000 kaki persegi di New Jersey, Ferrari senilai $3,5 juta, dan bahkan dua kasur seharga $36.000 untuk dirinya dan kerabat terdekatnya, dan untuk kapal pesiar mewah seharga $370.000,” Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam pernyataan Departemen Kehakiman pada hari Rabu.

pic.twitter.com/XDQSfyhIko – Jaksa AS SDNY (@SDNYnews) 15 Maret 2023

Lihat artikel terkait: Bagaimana Cryptocrime Berkembang, dan Apa yang Diharapkan di 2023