Pria berusia 22 tahun mengaku bersalah atas keterlibatan dalam skema cryptocurrency senilai $263 juta – Beragampengetahuan

Seorang penduduk California berusia 22 tahun telah mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam skema rekayasa sosial multi-negara yang mencuri sekitar $263 juta dalam mata uang kripto.

Evan Tangeman dari Newport Beach, California, mengaku bersalah melakukan pencucian $3,5 juta untuk perusahaan kriminal, Kantor Kejaksaan AS mengumumkan Senin.

Tangeman mengaku bersalah di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly karena berpartisipasi dalam konspirasi Organisasi yang Dipengaruhi dan Korupsi Pemeras (RICO).

Hukuman dijadwalkan pada 24 April 2026. Dia adalah terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan khusus ini.

Pengadilan juga membuka dakwaan pengganti kedua, dan menambahkan tiga terdakwa lagi. Nicholas Dellecave (juga dikenal sebagai “Nic” atau “Souja”), Mustafa Ibrahim (juga dikenal sebagai “Krust”) dan Dane Zulfiqar (juga dikenal sebagai “Danny” atau “Meech”) menghadapi tuduhan konspirasi RICO bersama dengan anggota Social Engineering Enterprise (SE Enterprise) lainnya.

Dellecave ditangkap pada 3 Desember 2025 di Miami. Ibrahim dan Zulfiqar baru-baru ini ditangkap di Dubai.

Menurut jaksa, kegiatan tersebut dimulai pada Oktober 2023 dan berlanjut hingga setidaknya Mei 2025. Berawal dari pertemanan yang terjalin di platform game online. Kelompok ini mencakup individu-individu di California, Connecticut, New York, Florida dan luar negeri.

Detail Kejahatan Cryptocurrency yang Merajalela

Skema ini melibatkan peretas basis data, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri perumahan yang menargetkan dompet perangkat keras yang berisi mata uang kripto. Peretas menggunakan database curian untuk mengidentifikasi target bernilai tinggi.

Penelepon menyamar sebagai staf pertukaran mata uang kripto atau penyedia email untuk mengelabui korban agar mengungkapkan kredensial akun.

Pencuri masuk ke rumah dan mencuri dompet perangkat keras.

Tangerman adalah seorang pencuci uang. Dia menggunakan konverter tunai massal untuk mengubah cryptocurrency yang dicuri menjadi uang tunai. Tangerman kemudian menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli rumah sewaan bagi anggota kelompoknya, dan sering kali mencantumkan nama palsu dalam sewa tersebut.

Beberapa properti disewakan seharga $40.000 hingga $80.000 per bulan. Dia telah membuat rumahnya di Los Angeles dan Miami.

Pencurian terbesar yang diketahui terjadi pada 18 Agustus 2024. Rekan konspirator Tangeman, termasuk Malone Lam dan Daniel Zulfiqar, menipu seorang korban di Washington, D.C., mentransfer lebih dari 4.100 Bitcoin. Pada saat itu, cryptocurrency bernilai $263 juta. Jumlah yang sama sekarang bernilai lebih dari $368 juta.

Tangeman juga membantu Lam mendapatkan sekitar $3 juta tunai dari cryptocurrency curian untuk mengamankan properti sewaan.

Setelah penangkapan Lam pada 18 September 2024, Tangeman mengakses sistem keamanan rumah dan mengambil tangkapan layar agen FBI selama penggeledahan. Ia juga meminta anggota lain untuk mengambil dan menghancurkan perangkat digital dari kediaman Carrie Lam di Los Angeles.

Jaksa mengatakan bisnis tersebut menggunakan dana curian untuk mendanai gaya hidup mewah. Pembelian tersebut termasuk layanan klub malam senilai hingga $500,000 per malam, tas mewah, jam tangan senilai $100,000 hingga $500,000, pakaian desainer, rumah sewa, jet pribadi, penjaga keamanan, dan armada setidaknya 28 mobil eksotis senilai $100,000 hingga $3,8 juta.

Tiga terdakwa lainnya telah dibuka segelnya

Menyusul pengakuan bersalah Tangerman, jaksa mengajukan tuntutan terhadap tiga terdakwa tambahan. Surat dakwaan pengganti kedua menunjukkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Pihak berwenang belum mengungkapkan apakah bitcoin yang dicuri telah dikembalikan atau apakah mereka akan meminta kompensasi.

SE Enterprise mengandalkan rekayasa sosial daripada teknik peretasan yang canggih. Kelompok ini beroperasi berdasarkan pertemanan online, namun dana yang dicuri digunakan untuk melakukan pembelian besar-besaran dan menarik perhatian.

Pihak berwenang menyebut pemborosan belanja para terdakwa menjadi faktor yang membongkar aktivitas mereka.

Tangerman masih bebas menunggu hukuman.

Hukuman federal untuk konspirasi RICO dan pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman penjara yang berat. Departemen Kehakiman mengatakan lebih banyak tuntutan mungkin akan diajukan seiring penyelidikan berlanjut.

Konspirasi RICO terjadi ketika seseorang setuju untuk terlibat dalam beberapa jenis aktivitas kriminal atau aktivitas pemerasan melalui “bisnis”. Berdasarkan Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korupsi Pemeras (RICO), jaksa dapat menggabungkan berbagai kejahatan dan individu ke dalam satu dakwaan.

Penekanannya adalah pada pembuktian tujuan kriminal yang sama, bukan pada setiap pelaku yang melakukan tindakan tersebut.