Binance dan CEO Changpeng Zhao menghadapi tindakan hukum CFTC AS atas dugaan pelanggaran perdagangan derivatif – Beragampengetahuan

Pos Binance dan CEO Changpeng Zhao Menghadapi Tindakan Hukum CFTC AS Atas Dugaan Pelanggaran Perdagangan Derivatif muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, telah menghadapi masalah peraturan dari otoritas di seluruh dunia. Pertukaran telah dituduh melanggar beberapa persyaratan peraturan, termasuk aturan anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC). Baru-baru ini, Binance digugat oleh CFTC Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran transaksi derivatif.

Binance menghadapi tindakan hukum dari CFTC

Kekhawatiran peraturan atas bisnis mata uang kripto Binance telah menciptakan situasi FUD bagi investor karena pertukaran mata uang kripto menghadapi peningkatan pengawasan peraturan dari pihak berwenang. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dan salah satu pendirinya Changpeng Zhao, menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Senin. Keluhan tersebut menuduh bahwa Binance secara agresif meminta pengguna dari AS dan merusak program kepatuhan bursa itu sendiri, yang diklaim CFTC tidak efektif.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa Zhao dan mantan pejabat kepatuhan kepala Samuel Lim dengan sengaja berusaha menarik klien “VIP” yang menguntungkan dan berharga, termasuk klien institusional di Amerika Serikat.

Menurut pengajuan, perusahaan Zhao menghadapi tuntutan hukum atas dugaan pelanggaran peraturan perdagangan dan derivatif. Selain itu, bursa gagal mendaftar ke CFTC dan melanggar undang-undang pasar keuangan AS yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Binance gagal memantau aktivitasnya

Agensi mencatat bahwa pendapatan perdagangan derivatif Binance telah melonjak dari $63 juta pada Agustus 2020 menjadi $1,14 miliar pada Mei 2021. Namun, sekitar 16 persen akun Binance dipegang oleh pelanggan A.S. Menurut gugatan CFTC, Binance berdagang di platformnya melalui 300 akun yang secara langsung atau tidak langsung terhubung dengan CEO-nya, CZ.

Pengajuan lebih lanjut menuduh Zhao dan eksekutif senior Binance lainnya mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mengawasi operasi bursa dan bahkan memainkan peran aktif dalam membantu pelanggaran hukum AS. Ini termasuk membantu dan membimbing klien A.S. untuk menghindari kontrol kepatuhan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran tersebut.

CFTC sebelumnya telah meluncurkan penyelidikan terhadap Binance atas kekhawatiran bahwa Binance mengizinkan warga AS untuk bertaruh yang melanggar peraturan AS. Binance belum menanggapi keluhan CFTC secara terbuka. Namun, bursa sebelumnya telah menyatakan bahwa kepatuhan sangat serius dan telah bekerja keras untuk meningkatkan prosedurnya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, masalah peraturan Binance terus berlanjut, yang dapat berdampak serius bagi operasi bursa di masa depan.