FBI membongkar jaringan penipuan penyembelihan babi di AS – Beragampengetahuan

Penipuan penyembelihan babi menargetkan investor AS

Pihak berwenang Amerika Serikat membuat kemajuan signifikan pada minggu ini dalam menindak penipuan besar-besaran berupa penyembelihan babi, memulihkan jutaan dolar mata uang kripto, dan memenjarakan mantan CEO bank. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan Tether (USDT) senilai hampir $5 juta.

Pihak berwenang menghubungkan dana tersebut dengan jaringan penyembelihan babi, sebuah penipuan di mana para penjahat menjalin hubungan online dengan para korban dan menipu mereka agar berinvestasi dalam skema mata uang kripto palsu. Jaksa AS Michael Easley menyoroti meningkatnya ancaman penipuan semacam ini, dan mencatat bahwa banyak orang Amerika telah kehilangan tabungan hidup mereka karena penipuan ini.

Dalam satu kasus, seorang penipu meyakinkan korbannya untuk menginvestasikan seluruh tabungan pensiun pribadinya pada platform perdagangan mata uang kripto yang dia yakini sebagai platform perdagangan mata uang kripto yang sah. Sebaliknya, penipu mentransfer dana ke rekening yang mereka kendalikan. Pihak berwenang, termasuk agen federal dan analis FBI, melacak dana yang dicuri melalui beberapa dompet kripto dan berhasil menyita dana tersebut dengan bantuan Tether.

Mantan CEO bank dipenjara karena menggelapkan $47 juta

Awal pekan ini, mantan CEO Heartland Tri-State Bank di Elkhart, Kansas, Shan Hanes, dijatuhi hukuman lebih dari 24 tahun penjara. Hanes menggelapkan $47,1 juta dari bank dalam upaya untuk menutup kerugian yang dideritanya dalam penipuan pemotongan babi.

Antara Mei dan Juli 2023, Hanes melakukan 11 transfer kawat dari rekening banknya ke dompet kripto dengan harapan mendapatkan uangnya kembali. Namun, para penipu terus menekannya untuk meminta lebih banyak dana, menyebabkan dia mencuri dana dari gereja lokal, klub investasi, dan bahkan rekening tabungan kuliah putrinya.

Tindakan Hanes menyebabkan runtuhnya Heartland Tri-State Bank, dengan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) menanggung kerugian sebesar $47,1 juta. Namun, kerugian tidak hanya terjadi pada bank, karena investor juga mengalami kerugian tambahan sebesar $9 juta akibat aktivitas penipuan Hanes.

Menggunakan platform mata uang kripto palsu untuk menipu korban

Penipuan penyembelihan babi masih menjadi masalah serius, dan para penipu menargetkan lebih banyak orang melalui media sosial dan situs kencan. Penipuan ini sering kali dimulai dengan penjahat yang menyamar sebagai kekasih atau kenalan tepercaya, yang kemudian memanipulasi target mereka untuk berinvestasi di platform mata uang kripto palsu.

Skema ini sering kali melibatkan strategi rumit untuk membangun kepercayaan sebelum memberikan pukulan finansial terakhir. Selain itu, pakar keamanan di X memperingatkan adanya penipuan baru yang melibatkan seorang wanita Asia yang cukup tahu tentang perdagangan mata uang kripto. Dia menipu korbannya untuk berinvestasi di platform mata uang kripto palsu dan membebankan biaya sebesar 15% kepada mereka ketika mereka mencoba menarik keuntungan yang diklaim mereka.

Pemimpin Skema Piramida Kripto Diekstradisi dari Thailand ke Tiongkok

Pada saat yang sama, Zhang Moumou, dalang terkenal di balik skema piramida kripto, telah dideportasi dari Thailand ke Tiongkok untuk menghadapi dakwaan terkait. Ekstradisi ini merupakan perkembangan signifikan dalam perang melawan kejahatan ekonomi yang melibatkan mata uang digital.

Zhang, yang memimpin MBI Group, merencanakan skema piramida online yang menipu jutaan orang dan mengumpulkan miliaran keuntungan ilegal. Ekstradisi Zhang adalah yang pertama antara Thailand dan Tiongkok berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Tiongkok-Thailand tahun 1999. Zhang buron sejak Biro Keamanan Umum Kota Chongqing secara resmi mengajukan kasus ini pada November 2020.

Penipuan $14 Miliar Grup MBI

MBI Group yang dipimpin oleh Zhang telah beroperasi sejak 2012. Kelompok ini memikat korbannya dengan pengembalian investasi yang tinggi dalam mata uang digital virtual. Program ini mengharuskan peserta membayar biaya mulai dari 700 hingga 245.000 yuan ($98 hingga $34.316) untuk bergabung.

Pendapatan terkait dengan perekrutan anggota baru dan jumlah investasi mereka. Operasi tersebut menjebak lebih dari 10 juta orang dan melibatkan lebih dari 100 miliar yuan ($14 miliar).

Setelah Interpol mengeluarkan red notice pada Maret 2021, Tiongkok meningkatkan perburuan Zhang. Peringatan internasional menjadikan Zhang salah satu tersangka kejahatan ekonomi yang paling dicari di Tiongkok. Pihak berwenang Thailand akhirnya menangkap Zhang pada 21 Juli 2022.

Zhang Moumou diekstradisi

Namun Zhang tidak serta merta diekstradisi ke Tiongkok. Prosedur hukum harus benar-benar mematuhi ketentuan perjanjian bilateral Tiongkok-Thailand. Pengadilan Banding Thailand mengambil keputusan akhir pada tanggal 21 Mei 2024, untuk mendeportasi Zhang Moumou.

Pemerintah menyetujui keputusan tersebut pada tanggal 14 Agustus, mengizinkan Zhang dideportasi ke Tiongkok pada tanggal 20 Agustus. Meskipun Tiongkok memiliki peraturan ketat mengenai mata uang kripto, termasuk larangan total terhadap perdagangan Bitcoin pada tahun 2021, masyarakatnya masih rentan terhadap penipuan terkait mata uang kripto.