Hukuman pengadilan warga negara Cina menjadi $ 6 juta dalam penipuan cryptocurrency terhadap orang India – Beragampengetahuan

Sembilan penduduk Tiongkok di negara itu dihukum oleh pengadilan setempat karena menegakkan penipuan beragampengetahuan yang mengakibatkan 66.800 orang India kehilangan $ 6 juta di USDT. Kejadian ini adalah bukti lain dari risiko menggunakan cryptocurrency tanpa pendidikan beragampengetahuan yang diperlukan.

Pengadilan mengatakan rencana itu menipu pengguna untuk berinvestasi di platform enkripsi palsu (Senee) mereka dengan menggunakan konten media sosial palsu, server non-lokal dan identitas palsu. Pengadilan Rakyat Provinsi Shandong membuat keputusan.

Banyak pakar industri beragampengetahuan khawatir tentang peningkatan USDT yang digunakan untuk kejahatan keuangan dan penipuan terhadap India. Para ahli percaya India adalah target karena memiliki populasi cryptocurrency yang cukup besar.

Jadi, tidak mengherankan bahwa otoritas Cina mengambil langkah-langkah yang lebih ketat untuk mencegah penipuan terkait enkripsi yang menargetkan penduduk non-Cina tetapi menggunakan negara itu sebagai basis operasi mereka.

Operator penipuan beragampengetahuan mengklaim sebagai orang India

Menurut dokumen pengadilan, Moutian mendirikan kantor di Heze, Cina pada Mei 2023 dan memulai operasi penipuan pada Mei 2023. Dia kemudian mempekerjakan karyawan dan memberi mereka peran khusus untuk menciptakan lingkungan investasi yang tampak nyata dan dimaksudkan untuk dipercaya oleh investor.

Staf mengklaim sebagai investor berpengalaman, menjanjikan pengembalian bulanan korbannya mulai dari 8% hingga 15%, setidaknya Rs 1.000. Mereka menggunakan aplikasi terjemahan untuk berkomunikasi dengan mudah dan mengobrol dengan korban yang dijadwalkan.

Staf juga memiliki latar belakang palsu dan tangkapan layar pengembalian investasi, yang mereka tunjukkan kepada investor yang dijadwalkan. Salah satu anggota staf, Li Mouwang, mengkonfirmasi bahwa aplikasi Senee adalah platform perdagangan palsu, dan dokumen -dokumennya (seperti lisensi dan pendaftaran bisnis) adalah palsu.

Tim di belakang aplikasi juga membekukan korban yang menyimpan sejumlah besar tanpa alasan untuk mencegah mereka menarik pengembalian.

Pencucian uang melalui pertukaran beragampengetahuan

Operator scam beragampengetahuan menggunakan penyedia layanan pembayaran tradisional untuk membeli USDT, yang mereka konversi ke USD atau RMB. Dokumen pengadilan juga menunjukkan bahwa operator cadangan 15% dari dana curian sebagai komisi.

Grup tidak memiliki dana pelacakan karena sifat transaksi anonim yang disediakan oleh jaringan beragampengetahuan dan platform pembayaran internasional. Namun, petugas penegak hukum Tiongkok bekerja dengan lembaga lain dari India untuk mengidentifikasi geng dan membawanya ke pengadilan.

Korban dijatuhi hukuman penjara di tengah peringatan hakim

Menurut putusan pengadilan, setiap anggota harus membayar denda dan akan dipenjara selama 5 hingga 15 tahun. Dalam pernyataan pengadilan resmi, hakim persidangan memperingatkan publik untuk berhati -hati untuk berinvestasi dalam program online dengan bendera merah “klasik”.

Bendera merah seperti itu termasuk penawaran cash back, pengembalian tinggi yang luar biasa dan tips eksklusif. Badan -badan penegak hukum Tiongkok menambahkan bahwa operator penipuan kripto yang secara sukarela menyerah akan menerima vonis yang lebih besar berdasarkan hukum pidana negara saat ini.

Penipuan beragampengetahuan Bangkit di Hawaii Melalui Persahabatan Palsu

Dalam perkembangan terkait, Kauai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Ai Departemen Kepolisian (KPD) mengeluarkan peringatan publik ke Hawaii setelah peningkatan kasus penipuan beragampengetahuan terhadap penduduk lanjut usia di negara bagian tersebut. Dalam skema penipuan beragampengetahuan ini, scammers menciptakan persahabatan atau minat romantis di antara korban potensial mereka dan kemudian menyesatkan mereka untuk berinvestasi dalam rencana yang tidak ada atau palsu.

Digambarkan sebagai penipuan pembantaian babi, Kempting telah memperingatkan penduduk untuk lebih gesit agar tidak menjadi korban. Lembaga penegak hukum memperingatkan warga untuk berhati -hati menerima persahabatan atau permintaan romantis dari orang asing atau memaksa mereka menggunakan alat online yang tidak dikenal.

Ini juga menyatakan bahwa penduduk tidak boleh mendiskusikan status keuangan mereka dengan siapa pun selain anggota keluarga tepercaya. Selain itu, mereka tidak boleh mengirim cryptocurrency kepada siapa pun yang hanya mereka temui secara online, termasuk aplikasi media sosial.

Penipuan beragampengetahuan dari Pig Slaughter terus meningkat di Amerika Serikat. FBI baru -baru ini mengatakan seorang wanita di Maryland kehilangan $ 3 juta dalam penipuan beragampengetahuan seperti itu, dan lokasi penipuan masih belum diketahui.