Kementerian Kehakiman merinci cara -cara baru untuk menerapkan undang -undang praktik korupsi asing – Beragampengetahuan

Setelah pembekuan empat bulan tentang undang-undang terhadap penyuapan pejabat asing, Wakil Jaksa Agung Todd Blanche mengumumkan rincian Panduan Perombakan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki dan mengimplementasikan Undang-Undang Perilaku Korup Asing pada 9 Juni.

Di awal masa jabatan kedua, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 14209, yang mengarahkan Departemen Kehakiman untuk menangguhkan semua penyelidikan dan penegakan FCPA baru sambil meninjau dan memperbarui panduan untuk mengatasi “penegakan FCPA AS yang terlalu diartikulasikan dan tidak dapat diprediksi terhadap warga dan bisnis AS.” Perintah tersebut juga mengarahkan Departemen Kehakiman untuk memberikan solusi untuk menghapus “hambatan untuk bisnis yang berlebihan di Amerika Serikat di luar negeri.”

Memo Blanche mencatat bahwa strategi penegakan FCPA yang ditingkatkan berfokus pada melindungi kepentingan perusahaan dan keamanan nasional di Amerika Serikat, sambil memperluas apa yang dianggap oleh pemerintah sebagai regulasi berlebihan. Perintah eksekutif yang sementara menghentikan penegakan FCPA mengutip kekhawatiran bahwa undang -undang tersebut digunakan dengan cara yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan di perusahaan A.S.

Pembekuan, walaupun kontroversial, mengarah pada tinjauan internal yang komprehensif oleh Departemen Kehakiman, yang mengarah pada pendekatan yang disederhanakan yang menutup hampir setengah dari kasus -kasus penyuapan asing terbuka departemen dan memfokuskan kembali sumber daya pada tujuan yang paling penting. Blanche, yang tumpul dalam mengevaluasi kerangka kerja, menekankan bahwa Departemen Kehakiman “telah mengakhiri pelecehan yang berlebihan dan mengakhiri kasus, tetapi tidak boleh terbuka.”

Apa yang ada dan apa yang terjadi? Di masa depan, Departemen Kehakiman akan fokus pada perilaku berisiko tinggi dengan harga tinggi seperti suap besar daripada “pengembalian kecil.” Survei tentang industri yang sangat penting untuk keamanan nasional, seperti pertahanan dan energi, akan menjadi nol. Investigasi juga akan fokus pada pelanggaran oleh perusahaan domestik yang tidak menguntungkan secara langsung, seperti suap yang dibayarkan untuk memastikan bahwa perusahaan A.S. juga bersaing untuk kontrak asing. “Pesaing yang korup cenderung perusahaan Amerika yang taat hukum,” kata Blanche dalam memo itu.

Fokus baru ini memiliki filosofi penegakan hukum yang lebih strategis. Menurut memorandum, Departemen Kehakiman AS telah berjanji untuk melakukan penyelidikan lebih cepat dan menimbang “konsekuensi hipotek” perusahaan yang sedang ditinjau, seperti gangguan operasi hukum atau kerusakan reputasi yang disebabkan. Memorandum juga menetapkan faktor khusus untuk Departemen Kehakiman, yaitu, apakah akan membuka kasus. Faktor-faktor ini termasuk ikatan dengan organisasi kriminal transnasional, upaya untuk menghalangi keadilan atau menyembunyikan pembayaran, dan situasi (atau tidak ada) di mana lembaga penegak hukum asing bersedia memimpin. Dengan kata lain, penegakan hukum akan lebih selektif dan fokus pada korupsi yang disengaja yang melibatkan risiko keamanan tersembunyi atau nasional yang kompleks.

Perlu dicatat bahwa Kementerian Kehakiman berlipat ganda untuk mendorong pengungkapan sukarela. Di bawah pedoman baru, perusahaan yang melaporkan, berkolaborasi, dan pemulihan dalam kasus pelanggaran FCPA akan menerima penolakan formal kecuali dalam situasi “diperburuk” yang nyata. Ini tampaknya menunjukkan bahwa agensi akan meninjau dengan cermat setiap rekomendasi internal untuk menghindari penolakan penerbitan dalam kasus -kasus ini, yang berarti bahwa jalur untuk menghindari penuntutan lebih jelas dari sebelumnya, karena perusahaan yang merespons dengan cepat dan bekerja sama sekali bersama.

Di antara semua perubahan, pertanyaan besar tetap: apakah perubahan ini berlaku untuk perusahaan A.S. yang melemahkan perusahaan asing lainnya, atau apakah penegakan hukum terus fokus pada perusahaan non-AS yang memiliki hubungan dengan pasar A.S. Kami tidak akan yakin sampai kami melihat dampak dari kerangka kerja penegakan FCPA yang baru. Tetapi kita tahu bahwa tujuannya adalah cara yang sempit dan lebih cepat. Untuk perusahaan yang beroperasi secara global, ini terdengar seperti peringatan dan peluang.