Pakistan mengungkap penipuan kripto senilai $60 juta, membuka jalan bagi Binance, HTX untuk memasuki pasar – Beragampengetahuan

Pihak berwenang Pakistan telah mengungkap penipuan mata uang kripto internasional senilai $60 juta dan menangkap 34 orang dalam upaya terkoordinasi untuk menindak perdagangan yang tidak diatur, bahkan ketika negara tersebut berupaya mengatur pasar aset digitalnya dan membukanya bagi pemain global berlisensi.

Operasi tersebut, yang dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional (NCCIA), menargetkan jaringan yang dituduh menjalankan platform investasi mata uang kripto dan valuta asing palsu yang diduga menipu korban domestik dan internasional.

Menurut penyelidik, geng tersebut mempromosikan skema perdagangan curang melalui media sosial, memikat pengguna dengan janji keuntungan yang tinggi. Para korban awalnya diberi tahu keuntungan yang dibuat-buat untuk membangun kepercayaan dan kemudian diminta membayar biaya tambahan dengan berbagai dalih.

Setelah jumlah yang lebih besar dijanjikan, rekening dibekukan dan dana ditarik. Hasil ditransfer melalui rekening bank lokal, diubah menjadi mata uang kripto dan ditransfer lintas batas.

Sebuah pukulan bagi pasar

Meskipun penangkapan tersebut menandai tindakan penegakan hukum yang besar, para pejabat memandang kasus ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghilangkan aktivitas keuangan lintas batas yang tidak diatur yang tumbuh subur di zona abu-abu peraturan yang sudah lama ada di Pakistan.

Kebangkrutan terjadi ketika Islamabad meluncurkan rezim lisensi aset virtual baru di bawah pengawasan regulator khusus Otoritas Pengaturan Aset Virtual Pakistan (PVARA). Badan ini bertugas membawa aktivitas mata uang kripto di bawah regulasi formal, dengan fokus pada perizinan, kontrol anti pencucian uang, dan perlindungan konsumen.

PVARA telah menerbitkan Sertifikat Tanpa Keberatan (NOC) untuk Binance dan HTX. Meskipun persetujuan ini tidak menghasilkan izin operasi penuh, persetujuan ini memungkinkan bursa untuk mendaftar pada sistem anti pencucian uang lokal, mendirikan anak perusahaan, dan menyiapkan permohonan izin resmi.

Menteri Keuangan Mohammad Aurangzeb menggambarkan kerangka baru ini sebagai bukti komitmen Pakistan terhadap “inovasi yang bertanggung jawab dan disiplin keuangan”.

Wortel dan tongkat untuk pasar kripto

Secara keseluruhan, tindakan penegakan hukum dan penerapan peraturan menunjukkan strategi “wortel and stick” yang jelas. Pihak berwenang bergerak secara agresif untuk menutup operator ilegal sekaligus menciptakan jalur hukum bagi perusahaan besar yang patuh untuk memasuki salah satu pasar mata uang kripto paling aktif di dunia.

Pakistan berada di peringkat teratas secara global dalam penggunaan mata uang kripto ritel, sebuah status yang secara historis menarik platform sah dan skema penipuan yang beroperasi di luar pengawasan peraturan apa pun.

Kebangkrutan terbaru ini menyoroti risiko yang menurut pihak berwenang akan dihilangkan sebagai bagian dari transisi pasar ke peraturan formal. Pesan yang disampaikan kepada industri ini menjadi semakin jelas.

Ketika Pakistan membangun infrastruktur peraturannya, skema yang tidak berizin menghadapi tekanan yang semakin besar sementara pemain global yang bersedia beroperasi berdasarkan peraturan lokal disambut baik. Bagi pialang, bursa, dan penyedia layanan yang memperhatikan pasar, arahnya jelas: pertumbuhan di masa depan tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kepatuhan.

Artikel ini ditulis oleh Tanya Chepkova di www.beragampengetahuan.com.

stratégie forex gagnante, forex adalah, harga emas hari ini seputar forex
, forex factory, broker forex terbaik, forex factory calendar, harga emas forex, kalender forex, robot trading forex, forex calendar, seputar forex harga emas hari ini, berita forex hari ini

#Pakistan #mengungkap #penipuan #kripto #senilai #juta #membuka #jalan #bagi #Binance #HTX #untuk #memasuki #pasar