BTC.Z, Eth.Z, USDT.Z – Jaringan token palsu di CoinMarketCap – Beragampengetahuan

Dubai – Pada malam yang tenang di awal April, sebuah perusahaan keuangan menengah di Teluk menghubungkan apa yang dianggap sebagai transfer lintas batas $ 11,3 juta reguler, menjadi semakin umum di antara cryptocurrency. Aset ini adalah aset yang disebut “BTC.Z” di dasbor perdagangan, meniru merek dan saham Bitcoin di hampir segala hal.

Ini bukan bitcoin.

Alamat dompet yang disediakan oleh penerima secara teknis kompatibel dengan jaringan Bitcoin. Antarmuka bersih dan likuiditas pada pertukaran terlihat sangat tinggi. Semuanya diperiksa sampai tidak ada yang selesai.

Transaksi tunggal adalah salah satu dari beberapa yang sekarang berada di bawah ulasan pribadi, dan memicu yang bisa segera menjadi salah satu cryptocurrency paling kompleks yang terlihat di wilayah tersebut. Di belakang platform perdagangan berpakaian bagus dan daftar CoinMarketCap adalah kelas baru token sintetis yang tampaknya meniru struktur mata uang digital arus utama sambil benar-benar menghindari sistem nilainya.

Mereka disebut btc.z, eth.z dan usdt.z. Mereka tampaknya palsu, tapi bijaksana.

Tidak Ada Substansi Saluran Sempurna

Token ini bukan pemalsuan digital pertama yang memasuki ruang. Seperti seni, cryptocurrency selalu menarik peniru. Tetapi yang membedakan aset -aset ini adalah keakuratan penyamaran mereka, legitimasi daftar pertukaran, dan sifat infrastruktur yang tenang dan halus di belakangnya.

BTC.Z dan rekan -rekannya melakukan tiga perdagangan pertukaran cryptocurrency. Masing -masing peringkat sedang dan terdaftar di CoinMarketCap. Volume harian mereka stabil. Antarmuka pengguna mereka lancar. Halaman kontrak token mereka terlihat akrab. Mereka masuk akal dalam segala hal teknis.

Namun, investigasi multi-minggu oleh Orient Herald menunjukkan bahwa ketiga pertukaran dimiliki dan dioperasikan oleh entitas yang terkait dengan pengontrol penerima yang sama. Sebuah utas menghubungkan mereka melalui pengajuan perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris, Malaysia dan Siprus. Ketiga platform telah mengalami perubahan kepemilikan selama dua tahun terakhir, akhirnya dikendalikan oleh jaringan perusahaan rak aktif jangka panjang.

Ekosistem mengungkapkan dirinya dalam suatu pola. Token dikeluarkan oleh Shell Smart Contract, diperdagangkan di bursa di bawah kepemilikan terpusat, dan beredar di dompet yang dikendalikan oleh backend kustodian yang sama. Semuanya mencerminkan apa yang nyata, tetapi tidak ada yang nyata.

Tautan Iran

Sementara namanya belum diungkapkan pada tahap ini, indikator awal menunjuk ke miliarder dari Iran yang sejarah keuangannya termasuk pengaturan koin emas, arbitrase di era sanksi dan berbagai model perusahaan yang digunakan di seluruh Teluk dan Asia Tenggara.

Dia sebelumnya telah dihukum dalam miliaran dolar kasus penggelapan dan memiliki sejarah yang terdokumentasi dengan baik dalam membangun instrumen keuangan yang dapat meniru infrastruktur negara saat beroperasi di luar pengawasan formal. Dia dulunya mirip dengan ulasan yang sekarang dalam hal perdagangan komoditas, perbankan lepas pantai dan rute keuangan yang sulit dilacak.

Menurut sumber industri yang akrab dengan karya masa lalunya: “Struktur, waktu, perutean dompet, Exchange Backend adalah sidik jari yang unik. Jika Anda telah mempelajari arsitekturnya sebelumnya, maka Anda di sini.”

Permintaan komentar yang dikirim ke alamat email yang tercantum di Exchange tidak terkirim atau memenuhi respons yang dihasilkan secara otomatis. Tidak ada bantahan langsung yang dikeluarkan.

Memperingatkan tidak ada informasi

Bahaya di sini tidak terbatas pada investor ritel. Beberapa entitas institusional dilaporkan telah memproses transaksi yang melibatkan BTC.Z atau USDT.Z, yang merupakan kesan mereka berurusan dengan aset nyata. Dalam satu contoh, kontrak pengadaan diselesaikan sepenuhnya di USDT.Z. Setelah transfer, penerima menemukan bahwa tidak ada nilai konversi di luar token. Mereka terjebak untuk berbagai niat dan tujuan.

Komunikasi itu sendiri tampaknya sangat kuat. Tabel dukungan mereka merespons dengan efisiensi. Likuiditas mereka tampaknya organik. Namun, di balik tirai, seluruh sistem berlabuh oleh titik kontrol tunggal. Halusinasi desentralisasi runtuh.

“Ini bukan eksploitasi teknologi atau kesalahan kontrak pintar. Ini adalah penipuan rekayasa di daerah abu-abu hukum. Ini adalah ketepatan yang menenangkan yang hanya dapat dicoba oleh orang-orang yang berpengalaman dalam manipulasi aset lintas batas.”

Diam sebelum badai

Sampai sekarang, tidak ada tindakan pengaturan formal yang telah diambil. Namun, tanda -tanda awal menunjukkan bahwa lembaga intelijen keuangan di berbagai negara mempelajari struktur dan operasi jaringan token .z.

Setidaknya satu bank regional utama telah mengajukan laporan tentang aktivitas yang mencurigakan. Yang lain diyakini secara diam -diam meninjau paparan token ini.

Oriental Herald mengkonfirmasi bahwa lintasan kepemilikan pertukaran memotong beberapa perusahaan bekas yang aktif yang aktif antara 2010 dan 2013. Entitas ini diketahui mempromosikan rute keuangan selama sanksi parah dan akhirnya ditutup atau disetujui untuk diri mereka sendiri.

Ini menimbulkan pertanyaan kunci. Jika infrastruktur yang sama dipulihkan di bawah sampul inovasi crypto, implikasinya jauh melampaui pernyataan token yang salah. Ini bercerita tentang bangunan pencucian uang institusional yang tersembunyi di depan mata.

Kalimat terakhir untuk personel yang relevan

Oriental Herald melanjutkan penyelidikannya dan mendorong pihak mana pun yang terlibat dalam penerbitan, perdagangan atau administrasi BTC.Z, Eth.Z atau USDT.Z untuk memberikan dokumen, klarifikasi atau pernyataan mengenai asal dan tata kelola token ini.

Ini bukan tuduhan hukum. Ini adalah penyelidikan publik terhadap praktik -praktik yang memengaruhi kepercayaan publik, keamanan investor, dan integritas keuangan regional.

Seperti yang kami selidiki, kami siap untuk menerbitkan temuan tambahan, termasuk bukti kontrak, kontak dompet dan agen pendaftaran perusahaan.

Ini adalah kisah yang terus berkembang. Kami menyambut respons sebelum menulis di bab berikutnya.